Entry-level KYC Operations Analyst to support AML monitoring, governance, and KYC program management
岗位职责
Descrição do trabalho O KYC Operations Analyst 1 é uma posição de nível inicial que tem como responsabilidade realizar atividades inerentes ao monitoramento, governança, e supervisão de temas regulatórios contra lavagem de dinheiro (AML) em conjunto com a equipe de AML. O objetivo geral dessa função é auxiliar no desenvolvimento e gerenciamento do programa interno dedicado ao KYC (Know Your Client) no Citi. Responsabilidades: - Realizar uma pesquisa inicial em fontes internas/externas aprovadas…
申请条件
- 具备初级岗位相关经验或应届毕业生资格
- 了解反洗钱（AML）和KYC（了解你的客户）相关监管要求
- 能够使用内部/外部批准的信息源进行初步调研
- 具备监控、治理和监督合规主题的基本能力
- 能够协助开发和管理内部KYC项目
- 具备与AML团队协作的沟通能力
- 注重细节，能够准确执行合规流程
- 具备葡萄牙语工作能力（根据岗位描述语言推断）
雇主简介
Citi is a global financial services company providing banking, investment, and wealth management solutions to institutional and individual clients worldwide.